700 करोड़ रुपए का हवाला रैकेट पकड़ाया

ईडी ने दिल्ली-मुंबई के 11 ठिकानों पर मारा छापा, दुबई बेस्ड हवाला कारोबारी पंकज कपूर की कंपनी

नई दिल्ली। 700 करोड़ रुपए के अंतरराष्ट्रीय हवाला रैकेट के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को दिल्ली और मुंबई में 11 ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी दुबई बेस्ड हवाला कारोबारी पंकज कपूर और उनके सहयोगियों से संबंधित थी। फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपियों के खिलाफ फोरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि छापेमारी के दौरान करीब 29.19 लाख रुपए नकद, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, हवाला कारोबार के रिकॉर्ड वाली डायरी, 150 शैल कंपनियों की स्टाम्प और कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के अनुसार, एजेंसी की शुरुआती जांच में पता चला है कि हवाला ट्रांजैक्शन कारोबारी पंकज कपूर की ही एक भारतीय कंपनी द्वारा किया गया है। इस कंपनी ने कथित तौर पर भारत से कैश कलेक्ट किया और फिर इस कैश को ओवरसीज स्थित कंपनियों को डायमंड के आयात के पेमेंट के रूप में ट्रांसफर कर दिया। ईडी के अनुसार, जांच में पता चला है कि आरोपी पंकज कपूर ही इन ओवरसीज कंपनियों का मालिक है और उसके द्वारा ही इन कंपनियों को कंट्रोल किया जा रहा है। ईडी ने इस मामले में 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एक कस्टम हाउस एजेंट के यहां भी छापेमारी की है।

जांच में सामने आया है कि कस्टम हाउस एजेंट ने पंकज कपूर को शैल कंपनियों का जाल बनाने में मदद की थी। साथ ही इसी कस्टम एजेंट ने कस्टम अथॉरिटी में आयात के कागजात भरे थे।

बता दें कि पंकज कपूर के खिलाफ 3700 करोड़ रुपए का एक अन्य हवाला रैकेट का मामला भी चल रहा है। बीते अप्रैल माह में भी ईडी ने मुंबई के एक बहुत बड़े हवाला कारोबारी मोहम्मद फारुख उर्फ फारुख शेख को 2253 करोड़ रुपए के हवाला लेनदेन के मामले में गिरफ्तार किया था। मोहम्मद फारुख मुंबई के जावेरी इलाके में एक कमरे के आॅफिस से 160 शैल कंपनियों का जाल बनाकर हवाला कारोबार कर रहा था। मोहम्मद फारुख के अंडरवर्ल्ड से संबंधों की बात भी सामने आई थी।

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